Swiss Leaks: среди клиентов HSBC есть и россияне

Скандал вокруг швейцарского отделения банковской группы HSBC журналисты окрестили Swiss Leaks. Данные о клиентах из 200 стран обнародовали французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) (полностью доклад — здесь),

Среди 100 тысяч владельцев счетов — звезды шоу-бизнеса и спорта (например, теннисист Марат Сафин), бизнесмены, бывшие и состоящие на службе чиновники из разных стран мира и их родственники.

Российскую часть списка — 740 фамилий, общая сумма на счетах — 1,8 млрд долларов — анализировало принимавшее участие в проекте издание Ведомости. В список, например, попали экс-глава Мингосимущества Фарит Газизуллин, бывший председатель Фонда соцстрахования Юрий Косарев, сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета и другие.

Есть в докладе ICIJ данные о недвижимости владельцев счетов, там фигурируют, в частности, близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко, экс-вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, Дмитрий Саламатин, бывший министр обороны Украины при Викторе Януковиче (он зарегистрирован как российский клиент, держал на счетах в 2006-2007 гг. 11,4 млн долларов).

Впрочем, по числу клиентов Россия находится на 27 месте. В первую же пятёрку входят Швейцария (11,235), Франция (9,187), Великобритания (8,844), Бразилия (8,667) и Италия (7,499). Правоохранительные органы этих стран интересует вопрос об уклонении фигурантов списка от уплаты налогов.

Аналитик немецкого Baader Bank Роберт Халвер считает скандал закономерным явлением:

«Все тайные факты уклонения от уплаты налогов, даже старые, однажды становятся явными. Правда всегда восторжествует. Эта история чётко показывает, что рано или поздно все факты вскрываются, где бы это ни происходило. Мы увидим новые откровения, но уже ясно, что время подобных схем прошло.»

С началом кризиса 2008 года все страны мира ужесточили борьбу с налоговыми преступлениями. Швейцария, для которой банковская система — основа экономики, долго сопротивлялась сотрудничеству с мировым сообществом в этой сфере, но в итоге согласилась пожертвовать банковской тайной.

Что еще посмотреть?